Sözcü müellifi Ali Gülen’in derlediği habere nazaran, merkezi Almanya/Frankfurt’ta bulunan Ziraat Bankası’na (Ziraat Bank International AG), Alman çeşitli kısıtlamalar getirildi ve yüklü ölçüde bir para cezası kesildi. Mevduat kısıtlaması ile büyük kredi yasağını da kapsayan cezalara olarak yüz milyonlarca Euro’yu bulan yüksek ölçüdeki kredilerde uyumsuzluk ve mevduat toplamadaki kuşkularin münasebet gösterildiği kaydedildi.
Alman Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Heyeti (BaFin), Almanya’da 7 şubesi bulunan Ziraat Bankası’na başlattığı kontrollerden sonra sert kararlar aldı. Türkiye’den sırayla gönderilen 4 genel müdürü de reddeden BaFin, bir açıklama yayınladı. Saklılık kuralları gereği bankanın ismi açıklanmadı fakat bu cezaların, bir mühlet evvel BaFin tarafından denetlenen Ziraat Bank International AG’ye verildiği kestirim ediliyor.
Şura, hayli ağır kararlara imza attı:
BaFin’in Ziraat Bankası’na yönelik olduğu düşünülen kararlar şöyle:
- “Büyük ölçülerde kredi” verme yasağı getirildi.
- Yüksek ölçülerde mevduat alma, piyasa üzerinde faiz verme yasağı getirildi.
- BaFin tüm bankacılık süreçlerinde bankanın daha fazla öz sermaye kullanımını kararlaştırdı ve idari süreçler için özel maddi garantiler talep etti.
- Bankaya yüksek ölçüde para cezası kesildi.
Gülen, haberinde Ziraat Bankası’na yönelik olduğu aktarılan cezaların altında Türkiye’deki çeşitli şirketlere Almanya’daki Ziraat Bankası üzerinden kredi verilmesi, GTI Reisen ile Görgülü kardeşlerin açığını kapatmak için Rusya’dan 10 milyon Euro getirtilmesi ve Türkiye’deki ‘Varlık barışı’ nedeniyle banka üzerinden son iki yılda, kontrolsüz biçimde paralar gönderilmesinin yattığını kaydetti.
